ОБНАЛ - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС! Денежные переводы ИП, IP адреса, Партнеры/2024

Всем привет! Меня зовут Наталья Ненашева.
Я бизнес-консультант и владелец консалтинговой компании TOPLINE.

Cегодня мы снова поговорим о проблемах с обналом и о том, как избежать обвинений в таких операциях, мы подробно разберем 16 признаков, по которым ФНС запоздозрит обнал. Обсудим денежные перевод, вычисления по IP адресам, как могут привлекать внимание деловые партнеры.

00:00 ОБНАЛ 2024 - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС!
00:27 Обналичивание денег нужно всем ИП и малому бизнесу
01:30 Центробанк - указание №5999-У
03:32 Несовпадение характера операции или сделки...
04:09 Запутанный экономический смысл сделки...
04:59 Денежные переводы со счета в другой банк...
06:00 Операции по разным организациям с одного IP-адреса...
06:30 Возмещение НДС в сумме...
06:53 Регулярные зачисления на счет физлиц...
07:15 Транзитные операции...
08:56 Повышенное внимание к почтовым переводам или...
09:14 Право Банка считать подозрительной...
10:00 ИП перечисляющее средства на...
10:12 Операции по зачислению средства на...
10:33 Снятие наличных с...
10:50 Получение денег от...
11:13 Денежные поступления и...
11:38 Платежи по договорам...
12:04 Различные финансовые...
12:34 Что в Итоге?

✅ Получить персоналaьную консультацию и ответы на частные вопросы от Натальи Ненашевой
➡️https://t.me/NenashevaN_bot

Сайт:
bit.ly/nenashevanatalya

Телеграм-канал:
bit.ly/nenashevablog

Подпишитесь на канал:
➡️   / @nenasheva_natalya  

Ссылка на это видео:    • ОБНАЛ - 16 признаков, которые вызовут...  
__________________________________________________
Посмотрите другие наши видео:
Как получить льготы в 2024 даже если у вас нет IT бизнеса -    • Как получить льготы в 2023 даже если ...  
Узнайте, как надежно обеспечить выплаты по госконтрактам! -    • Узнайте, как надежно обеспечить выпла...  
__________________________________________________

Подпишитесь на мои соц.сети
Инстаграм: bit.ly/nenashevanatalya1
Facebook:   / natalya.nenasheva.3  

#натальяненашева #topline #ненашева